近來(lái)，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話題的關(guān)注熱度持續(xù)攀升，境外電詐集團(tuán)如何實(shí)施詐騙？當(dāng)前境外電詐犯罪呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn)？11月1日，省高院發(fā)布3起典型案例，揭露犯罪分子詐騙“套路”。
偷渡境外“淘金”
2019年，抱著“淘金夢(mèng)”來(lái)到柬埔寨的李某原、余某楠在楊某思等人的介紹下，加入了“上家”謝某發(fā)等人設(shè)立的電信詐騙組織。據(jù)供述，該詐騙集團(tuán)不僅有嚴(yán)密的組織，還有成熟的詐騙體系。他們通過(guò)承租國(guó)內(nèi)微信號(hào)建立微信群，誘騙群內(nèi)人員完成流程簡(jiǎn)單、收益快捷的刷單、虛假博彩等任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化群內(nèi)人員的信任后，再引導(dǎo)被害人在企業(yè)微信聊App、亞博娛樂(lè)等詐騙平臺(tái)持續(xù)將錢款轉(zhuǎn)入犯罪組織控制的賬戶內(nèi)。截至案發(fā)，該團(tuán)伙通過(guò)上述手段騙取85名被害人錢款共計(jì)700余萬(wàn)元。
法院依法以詐騙罪、偷越國(guó)境罪判處被告人謝某旺等14人，有期徒刑14年至1年的不等刑期及相應(yīng)罰金。
法官提醒，“海外招聘有高薪，應(yīng)聘千萬(wàn)要當(dāng)心”。廣大青年要擦亮雙眼，甄別招聘信息，對(duì)海外高薪資低要求，崗位語(yǔ)焉不詳?shù)那舐毿畔⑻岣呔瑁心獪S為詐騙分子的幫兇。
莫貪小利代轉(zhuǎn)款
2021年4月至7月，被告人李某華、朱某軍等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系境外詐騙團(tuán)伙，按照分工，用銀行卡收取詐騙款項(xiàng)后，通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移至境外上線手中，收取提成。
其間，李某華等9名被告人參與收取轉(zhuǎn)移詐騙款涉及31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，共651起詐騙案件，通過(guò)參與取款轉(zhuǎn)移詐騙款額共計(jì)3265萬(wàn)元；涉及投資理財(cái)、刷單返現(xiàn)、博彩投注、購(gòu)物返利、充值返現(xiàn)、購(gòu)物券返現(xiàn)、裸聊詐騙、商品代購(gòu)、數(shù)據(jù)維護(hù)、虛假水果批發(fā)、生物疫苗投資、冒充警察詐騙等方式。
最終法院依法以詐騙罪判處被告人李某華有期徒刑13年6個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元；以詐騙罪判處被告人黨某濤等8人12年至5年不等有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。
法官提醒，隨著現(xiàn)代信息科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段也在“迭代更新”。境外的詐騙集團(tuán)為將詐騙資金轉(zhuǎn)移到境外，通過(guò)相關(guān)軟件，與境內(nèi)的犯罪分子聯(lián)絡(luò)。按照分工，由境內(nèi)的犯罪分子用銀行卡收取詐騙款項(xiàng)后，通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移至境外上線犯罪分子手中，“資金鏈”犯罪已成電詐犯罪中的重要一環(huán)。
架設(shè)GOIP設(shè)備幫助電詐
2022年10月，被告人李某陽(yáng)通過(guò)某聊天軟件一名叫“葛洪”的人介紹得知，為境外人員提供固定電話通信服務(wù)每天可獲利1000元至2000元不等。其后，李某陽(yáng)辦理了8個(gè)固定電話，并架設(shè)光纖和轉(zhuǎn)換機(jī)等設(shè)備，幫助境外人員通過(guò)遠(yuǎn)程控制轉(zhuǎn)換機(jī)撥打電話，非法獲利10801元。案發(fā)后，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處被告人李某陽(yáng)有期徒刑2年，并處罰金3000元。
法官提醒，為逃避打擊，境外詐騙分子通過(guò)招募人員架設(shè)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控，達(dá)到隱匿其真實(shí)位置的目的。廣大群眾在日常生活中要增強(qiáng)防范意識(shí)，切莫貪圖小利、心懷僥幸，從而被犯罪分子利用；電信行業(yè)主管部門要切實(shí)承擔(dān)起社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。
